Афера с «палеными» фурами: таможенников оправдали, остальным — штрафы

Чем это громкое дело интересно

Во-первых, эпизод с легализацией «паленых» машин и сам достаточно любопытный (см. «Коридор в порту за 300 баксов»). Во-вторых, один из обвиняемых Эрик Анисимович в прессе уже светился. Он проходил по «делу о «паленых» участках» в Юрмале, в котором в качестве свидетельницы фигурировала также Татьяна Каргина. При ее посредничестве осуществлялись сделки с землей. Это был, пожалуй, самый громкий процесс времен «пузыря недвижки».

Что поучительно: организаторов мошенничества тогда следствию обнаружить не удалось. А обвиняемый Эрик Анисимович в итоге был оправдан «за недоказанностью». И в-третьих, еще один участник того земельного процесса Виктор Горнак на процессе тоже упоминался. Обвиняемый  Анисимович сказал буквально следующее: «Задания мне давал мой начальник Горнак».

Что группе по фурам вменило обвинение:

1) контрабанду автомобилей сомнительного происхождения;

2) кидок Hansabanka при автолизинге;

3) неуплату налогов.

Коридор в порту за 300 баксов

По версии обвинения, весной 2002 года Нормунд Жубурс и Эрик Анисимович решили контрабандой провезти в Латвию полуприцеп неизвестного происхождения (примерная стоимость — 7200 латов). Для этого они сделали липовые документы и зарегистрировали фирму на некоего господина Литвинова, представляться которым должен был ныне обвиняемый Игорь Путилин.

Чтобы не возникло проблем на таможне, обвиняемые договорились с экс-начальником смены таможенной службы Рижского порта, сейчас тоже обвиняемым Эриком Гутбергсом. За небольшую плату (300 долларов) он согласился не обращать внимания на липовые документы, проставить все необходимые печати и пропустил груз без досмотра.

Через некоторое время, как считает обвинение, таким же образом через границу был переправлен грузовик Scania стоимостью 36 000 латов. Позже выяснилось, что машина была угнана в Германии.

Еще несколько автомобилей фигурантам дела удалось переправить уже из Латвии. В ходе следствия было установлено, что одна из машин была угнана в ЛР, выяснить происхождение остальных следствию так и не удалось. Документы на них тоже оказались фальшивыми, оформлялись они на «промокашек» — людей, которые соглашались ходить с документами по инстанциям за пятерку или десятку...

Кидок Hansabanka на полуприцепах

Тем временем под одну из машин Жубурс и Абеле решили взять лизинг. Для этого вновь была подделана целая пачка документов, в том числе доверенность от имени директора некоей фирмы на ныне обвиняемого Эрика Кепитиса. Тот никогда не состоял в этой фирме, но отправился в Hansabanka и убедительно сыграл менеджера фирмы. Банк согласился выдать ему лизинг под залог полуприцепа — 41 109 евро....

Еще один арендный кидок

Еще одна пострадавшая фирма — ЗАО Scanbalt Trailer. Обвиняемым, опять-таки при помощи фальшивых документов и фальшивого менеджера, которого вновь сыграл Кепитис, удалось взять в фирме в аренду два полуприцепа. Чтобы снять с себя подозрение, мошенники заплатили фирме небольшой взнос, после чего пропали вместе с машинами.

Итого: фирма требовала возместить ущерб в размере 22 542 латов. Возмещения ущерба требует также Hansabanka (41 109 евро). Предъявляет претензии и Служба госдоходов, которая на процессе внесла требование возместить сумму невыплаченных налогов — 10 702 лата.

«О бедном таможеннике замолвите слово»

И в зходе процесса и в своих последних словах обвиняемые настаивали на полном оправдании.

Так, один из наиболее известных  фигурантов дела Эрик Анисимович заявил:

— Уважаемый суд, я никого не просил делать ничего незаконного и сам не делал ничего незаконного. Прошу меня полностью оправдать.

На скамье подсудимых оказалось сразу несколько сотрудников таможни. Все они объявили, что считают себя жертвами обстоятельств.

Ингуна Рушениеце была весьма эмоциональна в свое речи:

— Это дело было передано в суд без весомых доказательств, оно основывается только на допущениях. Я оказалась на скамье подсудимых просто потому, что работала в тот день, когда некими людьми были принесены фальшивые документы.

Я считаю себя жертвой в этом деле: меня втянули без моего ведома. Все эти годы, что длится суд, меня не оставляет ощущение: нас наказывают просто за работу в таможне. Ибо в обществе сложился стереотип -  таможенник обязательно взяточник. Но за 5 лет суда меня уже и так наказали: я потеряла возможность карьерного роста и т.д. Прошу меня полностью оправдать.

Другой таможенник Агрис Сергеев тоже заявил, что его судят безосновательно:

— Прокурор, видимо, считает, что таможенники должны заниматься всем сразу, в том числе и ловить преступников. Но это не входит в наши служебные обязанности. Я должен был просто сверить цифры в документах, и свои служебные обязанности выполнил.

Я тоже считаю себя жертвой в этом деле: неизвестные люди использовали меня в своих целях, без моего ведома.

Он тоже попросил суд его оправдать.

Приговор: в тюрьму никто не сядет

В итоге сокращенный приговор выглядит так: таможенники убедили суд в своей невиновности. Так что Ингуна Рушениеце, Агрис Сергеев, Эрик Витолс и Гундар Тиеснесис — оправданы.

Штрафы в размере 3000 латов (15 минимальных зарплат) получили Эрик Анисимович, Игорь Путилин, Дайнис Лисовскис, Евгений Варакин. Эрик Гутбергс получил штраф в размере 4000 латов. Рихард Герейшс приговорен к штрафу в размере 600 латов. Эрик Кепитис приговорен к году условно.

Полный приговор будет оглашен 4 июня.

* * *

Далее — выдержки из некоторых наиболее интересных показаний, которые подсудимые давали в ходе процесса.

Обвиняемый Путилин: «Деньги давал Шпунгин. Он уже в Израиле»

Обвиняемый Игорь Путилин в ходе процесса рассказал о механизме оформления машин.

По его словам, все было законно и к тому же замыкалось на некоего Шпунгина, с которым его познакомил другой подсудимый. И вообще, события происходили очень давно, многого он точно вспомнить уже не может. Помнит, что оформлялся у некоторых инспекторов на таможне, но какие документы подписывал – сказать затрудняется.

 —  Может быть, вы вспомните, как и с кем ходили в CSDD? – пытается разузнать прокурор Трукума.

 —  Туда я ходил с господином Шпунгиным. Как известно, здание таможни находится там на втором этаже. Я подписывался вместо других в таможенных декларациях, при мне были все нужные копии паспортов других людей.

 —  Кто давал вам такие задания?

 —  Что значит «задания»? Документы и деньги на оплату мне выдавал сам господин Шпунгин. Я с ним работал раньше в одной фирме, в одном офисе даже вместе сидели, я ему доверял. Так вот, я оплачивал налоги, а оформлять документы непосредственно отдавал Анисимовичу.

 —  Почему вы регистрировали машины в разных пунктах?

 —  Я регистрировал там, где было удобно. Ведь это не запрещено законом.

В диалог вступает адвокат обвиняемого Анисимовича:

 —  В ваших показаниях есть противоречия. Весной знакомый Шпунгин познакомил вас с Анисимовичем. Вы подтверждаете, что Анисимович вам говорил, что подписывать, а потом ходил вместе с вами?

 —  Нет, он со мной не ходил. Камеры на CSDD могут подтвердить, что я был один. У меня вообще с ним никаких других дел не было. Обо всем я договаривался только со Шпунгиным.

 —  Каким образом происходило оформление машин?

 —  Вначале я шел в таможенное учреждение. Старался оформлять все машины в один день. «Декларанту» я отдавал дискету и документы, после чего все бумаги отправлялись в CSDD и там же выдавалась регистрация. Какой налог мне предстояло заплатить, высчитывала специальная таможенная программа.

Путилин продолжает:

 —  Кстати, после всех этих событий Шпунгин уехал на ПМЖ в Израиль. Его же после разбирательств уволили с работы. Я очень хотел с ним встретиться и обговорить случившееся, но не вышло.

Обвиняемый Анисимович: «Путилин врет»

Следующим слово получил упомянутый ранее Эрик Анисимович. Он был достаточно краток. Рассказал суду, что с 1998 по 2003 год занимался защитой грузов и ходил в рейсы. Путилин сейчас, по его мнению, говорит неправду.

 —  Я ему ничего не платил и документы никому не передавал. Иногда, конечно, отвозил и отдавал, кому следует, но ничего не подписывал. Задания мне давал мой начальник Горнак.

Что касается охраны крупных многомиллионных грузов, то такие приходилось охранять нескольким людям с автоматами. Эрик лично участвовал в таких операциях.

Таможенник Гутбергс: «Про подделку документов я не знал»

Еще один обвиняемый, допрошенный в суде, — это Эрик Гутбергс. Международный экономист по образованию, в то время (в начале 2002 года) работал начальником смены на таможне.

 —  С Путилиным я знаком с 1994 года, вместе работали на таможне. Я знал его как хорошего специалиста. Рассказывал ему о правилах пересечения границы транспортом, советовал начать со сверки номеров. Таможенный закон подразумевает также сверку стоимости машины. Эту цену можно было проверить только по документам, соответствующим законодательству. С документами все было в порядке, я лично занимался перерасчетом.

Вопрос задает судья Квеска:

 —  Как вы могли пообещать Путилину пропустить машины без сверки номеров?

 —  Я не собирался растаможивать воздух! Машина должна была быть на территории границы (на таможне) только для сверки. И в нужный момент она там была.

К разговору присоединяется прокурор:

 —  Вас обвиняют в укрывательстве от налогов и подделке документов. Как вы это объясните?

 —  Все документы предоставлялись мне в полном объеме. Я и не думал, что они могут быть поддельными. Лично я сам ничего не подделывал и никогда не использовал служебное положение в корыстных целях. Например, одну из указанных в деле машин я лично растаможил. И все было законно.

Процесс шел трудно

История этого процесса сложная: обвиняемые и их защитники регулярно заболевали. Два года назад и вообще произошла трагедия — умерла судебный заседатель. Так что рассмотрение дела пришлось начать заново.

Самым экзотическим заболеванием была лихорадка Денге (нечто вроде малярии). По сообщению брата Абеле, его родственник оказался в Венесуэле и лечился там от Деньге в больнице. До этого Янис Абеле «слал суду приветы» из Доминиканской Республики.

В итоге судья Квеска постановил изменить меру пресечения Абеле на задержание и объявить его в розыск, после чего выделил его дело в отдельное судопроизводство. Рассмотрение дела удалось продолжить с 11 обвиняемыми из 15, которые фигурировали в нем изначально...

На фото — обвиняемый Эрик Анисимович (слева).