Latvijas Gāze: «Мы миллионов не отмывали!»
АО Latvijas Gāze (LG) отрицает свою связь с...
80Пятница, 30 июля 2010, 00:12
Kriminal
Уважаемые читатели!
Портал о безопасности kriminal.lv вышел в новом формате. Нам он нравится, надеемся, что и вам тоже. Однако, архив пока ещё в стадии переноса. Поэтому старый сайт мы сохранили по адресу old.kriminal.lv. Присылайте замечания и предложения на kriminal@kriminal.lv
«Грузинская мафия»: они сдавали деньги в «общак» 25-го
В Швейцарский суд переданы первые уголовные дела в отношении членов грузинских преступных группировок, задержанных в рамках международной полицейской операции, проходившей в нескольких странах Европы. Швейцарская полиция заявляет, что переданные в суд дела пяти членов группировки — только начало.
01Последнее
Скандалы с отмывом: «прачечные» сдают своих работников
Председатель правления компании Riga Taxi Геннадий Аксенов считает,...
11Видео: Любовь Швецова об «особенностях национального отмыва»
И.о. начальника Финансовой полиции Любовь Швецова сегодня продемонстрировала...
90Последнее
Другое
Фоторепортаж: чемодан с деньгами и оборудование «прачечной»
15:38 07.06.2010
190 000 евро как раз передавал курьер организатору отмывочной схемы в тот момент, когда их задержали. Эта группа, по данным Финансовой полиции, отмыла около 6 млн латов. Один из организаторов схемы был осужден за попытку заказного убийства финансового полицейского Хелмута Скуи.
34
В организации «прачечной» подозревают киллера Скуи и двух каратистов
10:33 07.06.2010
Сегодня в управлении Финансовой полиции журналистам продемонстрировали «тот самый чемодан с деньгами», изъятыми у отмывщиков, а также орудия производства из «прачечной» — штампы, мобильные телефоны и документы.
235
Мыв на мясокомбинатах: 7 миллионов вменяют депутату Аузиньшу
10:08 07.06.2010
Полиция обыскала Super FM и Русское радио в рамках этого дела... Арвиса Аузиньша — владельца Огрской эстрады, ночного клуба Bermuds, а также депутата местной думы, подозревают в незаконной легализации денег. По мнению Финансовой полиции, он отмыл 7,6 млн латов.
55
Два мясокомбината отмывали деньги в «прачечной»
18:48 03.06.2010
Финансовая полиция накрыла группу налоговых аферистов, которые легализовали 7,6 млн латов. Среди клиентов группировки – два крупнейших латвийских мясокомбината и фирма, оказывающая инкассаторские услуги.
2-2
«Культурный» отмыв: стройку на 237 220 притормозили
10:41 05.05.2010
Министерство регионального развития и самоуправлений оценило на днях деятельность думы района Икшкиле. Дело в том, что там планировалось построить Дом культуры и в дело уже было вложено 237 220 латов. Эксперты же, проверив техническую сторону проекта, пришли к выводу, что здание строить нельзя.
10
Миллионный «отмыв» бухгалтеров и компьютерщиков
16:33 16.04.2010
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) пресекла деятельность очередной группировки по отмыванию денег. Этим занимались привлеченные к преступной деятельности бухгалтеры и компьютерные специалисты. В общей сложности «прачечная» отмыла около 1,5 млн латов.
12
СГД накрыла «прачечную» на 8,7 миллиона латов
09:43 25.03.2010
Вчера сотрудники СГД перекрыли кислород очередной группе «мойщиков». Они занимались покупкой и продаже металла. Оперативные мероприятия продолжатся и сегодня.
0-2
«Мыв» по-латвийски: клиентов прачечных полиция обещает сажать
11:00 17.03.2010
Отметим как тенденцию: финансовая полиция начала бороться с налоговыми аферистами с помощью спецназа. Одна из причин: внезапность позволяет сохранить в целости и сохранности жесткие диски, на которых схемы и отчетность... В интервью kriminal.lv директор Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспарс Чернецкис рассказал о новых методах борьбы с налоговыми махинаторами.
132
Решен вопрос с банкротством бизнес-вумен Свиридовой
14:27 12.03.2010
Сегодня дело о неплатежеспособности предпринимательницы рассматривал Елгавский суд. Сама г-жа Свиридова на процесс вновь не явилась, однако прислал своего представителя, поэтому дело все-таки было рассмотрено. Свое решение, защищать ли бизнес-вумен от кредиторов, суд объявит 26 марта.
15-4
Лидера «русской мафии» Таро отдают в Испанию
10:43 11.03.2010
Вор в законе Тариэл Ониани (Таро) — возможный заказчик Япончика и один из крупнейших криминальных авторитетов на постсоветском пространстве — будет выдан Испании. Испанские власти вменяют ему отмывание преступных доходов и организацию преступного сообщества. В РФ принято решение об экстрадиции этого криминального авторитета в Испанию.
00
Метки
Аварии Авто Автокрим Аферы Долги Жизнь Задержание Интернет Контрабанда Коррупция Кража Мошенничество Наркотики Ограбления Пожар Полиция Происшествия Розыск Скандал Суд Убийства Угон
Услуги «Телеграфа»
-
Подписка на издания прессы
Закажи доставку газеты «Телеграф» (с бесплатными приложениями "Деловой Телеграф", "Телеграф Life", телепрограммой и сканвордами) на дом, и каждое утро начинай со свежих и актуальных новостей. -
RSS потоки
Подпишись на RSS- потоки и новости с портала Телеграф.lv придут к тебе сами. Множество тем - ты сам выбираешь что читать. -
Подписка на PDF версию
Абонируйте газету "Телеграф" в электронном формате - дешевле и удобнее. -
Реклама на портале
Рекламируй свои продукты и услуги на портале, а также на страницах газеты и журнала.
© «Kriminal.lv» (2007-2010). Правовая информация
Контактная информация
Соглашение с пользователями
Политика конфиденциальности
Редакция не предоставляет справочной информации.
Рубрики «Kriminal.lv» и «ЖЗЛ» являются информационными
приложениями к «Телеграф.lv».
